最高檢聯(lián)合公安部印發(fā)修訂后《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》

明確規(guī)定公安機(jī)關(guān)管轄的78種經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

最高人民檢察院、公安部4月29日聯(lián)合發(fā)布修訂后的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（下稱“修訂后《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》”），依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，切實(shí)維護(hù)金融安全，以更實(shí)舉措服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出新情況新特點(diǎn)，特別是刑法、公司法、證券法等相關(guān)法律的修改完善以及受國家監(jiān)察體制改革和公安部刑事案件管轄分工調(diào)整影響，最高人民檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯(lián)合制定出臺(tái)的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》及其補(bǔ)充規(guī)定（下稱“原《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》”）已不能完全適應(yīng)當(dāng)前執(zhí)法司法辦案實(shí)際。對(duì)此，最高檢、公安部啟動(dòng)了相關(guān)修訂工作。修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》對(duì)公安機(jī)關(guān)管轄的78種經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)予以進(jìn)一步明確規(guī)定。

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》根據(jù)法律和司法解釋的修改，對(duì)21種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作了修改完善。其中，對(duì)證券期貨犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面系統(tǒng)修改，進(jìn)一步加大對(duì)欺詐發(fā)行證券、違規(guī)披露、不披露重要信息等犯罪的打擊力度，保障投資者合法權(quán)益。按照修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》，欺詐發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券，造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在一百萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》結(jié)合“兩高”近期正在研究起草的司法解釋，對(duì)25種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。其中，對(duì)非國家工作人員職務(wù)犯罪采用與國家工作人員職務(wù)犯罪相同的入罪標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定“公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴”，對(duì)國企民企、內(nèi)資外資、中小微企業(yè)等各類市場(chǎng)主體予以同等司法保護(hù)，充分體現(xiàn)和落實(shí)產(chǎn)權(quán)平等保護(hù)的時(shí)代精神。

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》綜合考慮我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r以及相類似罪名立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)一致等因素，對(duì)票據(jù)詐騙案等7種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了修改；根據(jù)刑法的規(guī)定和司法實(shí)踐的需要，在原《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的基礎(chǔ)上，對(duì)走私假幣案等8種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的具體情形作了修改。

此外，17種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)沿用原《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的規(guī)定未作修改。

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》在對(duì)部分經(jīng)濟(jì)犯罪案件適度提高數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，還通過增加犯罪手段、情節(jié)及危害后果等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步織密刑事追責(zé)法網(wǎng)，繼續(xù)保持對(duì)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪從嚴(yán)追訴的態(tài)勢(shì)不放松。

關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院 公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》的通知

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：

為適應(yīng)新時(shí)期打擊經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作需要，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律規(guī)定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)管轄的部分經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定立案?jìng)刹?，各?jí)檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴。工作中，要依法懲治各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法司法，同時(shí)要認(rèn)真落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，不斷提高執(zhí)法規(guī)范化水平和公信力。

通知印發(fā)后，相關(guān)司法解釋對(duì)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出進(jìn)一步明確規(guī)定的，依照相關(guān)司法解釋規(guī)定執(zhí)行。各地在執(zhí)行中遇到的問題，請(qǐng)及時(shí)分別報(bào)最高人民檢察院和公安部。

最高人民檢察院

公    安    部

2022年4月6日

最高人民檢察院?公安部

關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）

第一條? 〔幫助恐怖活動(dòng)案（刑法第一百二十條之一第一款）〕資助恐怖活動(dòng)組織、實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人的，或者資助恐怖活動(dòng)培訓(xùn)的，應(yīng)予立案追訴。

第二條? 〔走私假幣案（刑法第一百五十一條第一款）〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；

（二）總面額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內(nèi)因走私假幣受過行政處罰，又走私假幣的；

（三）其他走私假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

第三條? 〔虛報(bào)注冊(cè)資本案（刑法第一百五十八條）〕申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）法定注冊(cè)資本最低限額在六百萬元以下，虛報(bào)數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的；

（二）法定注冊(cè)資本最低限額超過六百萬元，虛報(bào)數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；

（三）造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在五十萬元以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

1．二年內(nèi)因虛報(bào)注冊(cè)資本受過二次以上行政處罰，又虛報(bào)注冊(cè)資本的；

2．向公司登記主管人員行賄的；

3．為進(jìn)行違法活動(dòng)而注冊(cè)的。

（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

本條只適用于依法實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳登記制的公司。

第四條? 〔虛假出資、抽逃出資案（刑法第一百五十九條）〕公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）法定注冊(cè)資本最低限額在六百萬元以下，虛假出資、抽逃出資數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的；

（二）法定注冊(cè)資本最低限額超過六百萬元，虛假出資、抽逃出資數(shù)額占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的；

（三）造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在五十萬元以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

1．致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；

2．公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；

3．二年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；

4．利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。

（五）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

本條只適用于依法實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳登記制的公司。

第五條? 〔欺詐發(fā)行證券案（刑法第一百六十條）〕在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法等發(fā)行文件中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法募集資金金額在一千萬元以上的；

（二）虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期資產(chǎn)總額百分之三十以上的；

（三）虛增或者虛減營業(yè)收入達(dá)到當(dāng)期營業(yè)收入總額百分之三十以上的；

（四）虛增或者虛減利潤達(dá)到當(dāng)期利潤總額百分之三十以上的；

（五）隱瞞或者編造的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項(xiàng)所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個(gè)月的累計(jì)數(shù)額達(dá)到最近一期披露的凈資產(chǎn)百分之五十以上的；

（六）造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在一百萬元以上的；

（七）為欺詐發(fā)行證券而偽造、變?cè)靽覚C(jī)關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的；

（八）為欺詐發(fā)行證券向負(fù)有金融監(jiān)督管理職責(zé)的單位或者人員行賄的；

（九）募集的資金全部或者主要用于違法犯罪活動(dòng)的；

（十）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

第六條? 〔違規(guī)披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會(huì)公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在一百萬元以上的；

（二）虛增或者虛減資產(chǎn)達(dá)到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的；

（三）虛增或者虛減營業(yè)收入達(dá)到當(dāng)期披露的營業(yè)收入總額百分之三十以上的；

（四）虛增或者虛減利潤達(dá)到當(dāng)期披露的利潤總額百分之三十以上的；

（五）未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項(xiàng)所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個(gè)月的累計(jì)數(shù)額達(dá)到最近一期披露的凈資產(chǎn)百分之五十以上的；

（六）致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)或者注冊(cè)并且上市交易的；

（七）致使公司、企業(yè)發(fā)行的股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易的；

（八）在公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的；

（九）多次提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，或者多次對(duì)依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的；

（十）其他嚴(yán)重?fù)p害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

第七條? 〔妨害清算案（刑法第一百六十二條）〕公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí)，隱匿財(cái)產(chǎn)，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）隱匿財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的；

（二）對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的；

（三）在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的；

（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在十萬元以上的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì)影響的；

（六）其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。

第八條? 〔隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告案（刑法第一百六十二條之一）〕隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）隱匿、故意銷毀的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告涉及金額在五十萬元以上的；

（二）依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第九條? 〔虛假破產(chǎn)案（刑法第一百六十二條之二）〕公司、企業(yè)通過隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）隱匿財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的；

（二）承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的；

（三）以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)價(jià)值在五十萬元以上的；

（四）造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在十萬元以上的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金得不到及時(shí)清償，造成惡劣社會(huì)影響的；

（六）其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。

第十條? 〔非國家工作人員受賄案（刑法第一百六十三條）〕公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有，數(shù)額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十一條? 〔對(duì)非國家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條第一款）〕為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在三萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十二條? 〔對(duì)外國公職人員、國際公共組織官員行賄案（刑法第一百六十四條第二款)〕為謀取不正當(dāng)商業(yè)利益，給予外國公職人員或者國際公共組織官員以財(cái)物，個(gè)人行賄數(shù)額在三萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十三條? 〔背信損害上市公司利益案（刑法第一百六十九條之一）〕上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違背對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實(shí)際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員實(shí)施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）無償向其他單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；

（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；

（三）向明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；

（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個(gè)人提供擔(dān)保，或者無正當(dāng)理由為其他單位或者個(gè)人提供擔(dān)保，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；

（五）無正當(dāng)理由放棄債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百五十萬元以上的；

（六）致使公司、企業(yè)發(fā)行的股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易的；

（七）其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。

第十四條? 〔偽造貨幣案（刑法第一百七十條）〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；

（二）總面額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內(nèi)因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；

（三）制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；

（四）其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

第十五條? 〔出售、購買、運(yùn)輸假幣案（刑法第一百七十一條第一款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；

（二）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內(nèi)因出售、購買、運(yùn)輸假幣受過行政處罰，又出售、購買、運(yùn)輸假幣的；

（三）其他出售、購買、運(yùn)輸假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

在出售假幣時(shí)被抓獲的，除現(xiàn)場(chǎng)查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場(chǎng)之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。

第十六條? 〔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案（刑法第一百七十一條第二款）〕銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴。

第十七條? 〔持有、使用假幣案（刑法第一百七十二條）〕明知是偽造的貨幣而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的；

（二）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內(nèi)因持有、使用假幣受過行政處罰，又持有、使用假幣的；

（三）其他持有、使用假幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

第十八條? 〔變?cè)熵泿虐福ㄐ谭ǖ谝话倨呤龡l）〕變?cè)熵泿?，涉嫌下列情形之一的，?yīng)予立案追訴：

（一）總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的；

（二）總面額在一千元以上或者幣量在一百張（枚）以上，二年內(nèi)因變?cè)熵泿攀苓^行政處罰，又變?cè)熵泿诺模?/span>

（三）其他變?cè)熵泿艖?yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。

第十九條? 〔擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案（刑法第一百七十四條第一款）〕未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的；

（二）擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)籌備組織的。

第二十條? 〔偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴。

第二十一條? 〔高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第一百七十五條）〕以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第二十二條? 〔騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案（刑法第一百七十五條之一）〕以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第二十三條? 〔非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象一百五十人以上的；

（三）非法吸收或者變相吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在五十萬元以上或者給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十五萬元以上，同時(shí)涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）因非法集資受過刑事追究的；

（二）二年內(nèi)因非法集資受過行政處罰的；

（三）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

第二十四條? 〔偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案（刑法第一百七十七條）〕偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）偽造、變?cè)靺R票、本票、支票，或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的；

（二）偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。

第二十五條? 〔妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）〕妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模?/span>

（二）明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸，數(shù)量累計(jì)在十張以上的；

（三）非法持有他人信用卡，數(shù)量累計(jì)在五張以上的；

（四）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。

第二十六條? 〔竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七十七條之一第二款）〕竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進(jìn)行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。

第二十七條? 〔偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券案（刑法第一百七十八條第一款）〕偽造、變?cè)靽鴰烊蛘邍野l(fā)行的其他有價(jià)證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第二十八條? 〔偽造、變?cè)旃善?、公司、企業(yè)債券案（刑法第一百七十八條第二款）〕偽造、變?cè)旃善被蛘吖尽⑵髽I(yè)債券，總面額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第二十九條? 〔擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案（刑法第一百七十九條）〕未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者注冊(cè)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法募集資金金額在一百萬元以上的；

（二）造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在五十萬元以上的；

（三）募集的資金全部或者主要用于違法犯罪活動(dòng)的；

（四）其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

本條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券”，是指向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過二百人的行為。

第三十條? 〔內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案（刑法第一百八十條第一款）〕證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）獲利或者避免損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（二）證券交易成交額在二百萬元以上的；

（三）期貨交易占用保證金數(shù)額在一百萬元以上的；

（四）二年內(nèi)三次以上實(shí)施內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息行為的；

（五）明示、暗示三人以上從事與內(nèi)幕信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)的；

（六）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

內(nèi)幕交易獲利或者避免損失數(shù)額在二十五萬元以上，或者證券交易成交額在一百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數(shù)額在五十萬元以上，同時(shí)涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）證券法規(guī)定的證券交易內(nèi)幕信息的知情人實(shí)施或者與他人共同實(shí)施內(nèi)幕交易行為的；

（二）以出售或者變相出售內(nèi)幕信息等方式，明示、暗示他人從事與該內(nèi)幕信息相關(guān)的交易活動(dòng)的；

（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；

（四）二年內(nèi)因證券、期貨違法行為受過行政處罰的；

（五）造成其他嚴(yán)重后果的。

第三十一條? 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百八十條第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動(dòng)，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）獲利或者避免損失數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）二年內(nèi)三次以上利用未公開信息交易的；

（三）明示、暗示三人以上從事相關(guān)交易活動(dòng)的；

（四）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

利用未公開信息交易，獲利或者避免損失數(shù)額在五十萬元以上，或者證券交易成交額在五百萬元以上，或者期貨交易占用保證金數(shù)額在一百萬元以上，同時(shí)涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）以出售或者變相出售未公開信息等方式，明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動(dòng)的；

（二）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究的；

（三）二年內(nèi)因證券、期貨違法行為受過行政處罰的；

（四）造成其他嚴(yán)重后果的。

第三十二條? 〔編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案（刑法第一百八十一條第一款）〕編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場(chǎng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）獲利或者避免損失數(shù)額在五萬元以上的；

（二）造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（三）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的；

（四）致使交易價(jià)格或者交易量異常波動(dòng)的；

（五）造成其他嚴(yán)重后果的。

第三十三條? 〔誘騙投資者買賣證券、期貨合約案（刑法第一百八十一條第二款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會(huì)、期貨業(yè)協(xié)會(huì)或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變?cè)?、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）獲利或者避免損失數(shù)額在五萬元以上的；

（二）造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（三）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次誘騙投資者買賣證券、期貨合約的；

（四）致使交易價(jià)格或者交易量異常波動(dòng)的；

（五）造成其他嚴(yán)重后果的。

第三十四條? 〔操縱證券、期貨市場(chǎng)案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨市場(chǎng)，影響證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）持有或者實(shí)際控制證券的流通股份數(shù)量達(dá)到該證券的實(shí)際流通股份總量百分之十以上，實(shí)施刑法第一百八十二條第一款第一項(xiàng)操縱證券市場(chǎng)行為，連續(xù)十個(gè)交易日的累計(jì)成交量達(dá)到同期該證券總成交量百分之二十以上的；

（二）實(shí)施刑法第一百八十二條第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)操縱證券市場(chǎng)行為，連續(xù)十個(gè)交易日的累計(jì)成交量達(dá)到同期該證券總成交量百分之二十以上的；

（三）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導(dǎo)投資者進(jìn)行證券交易，行為人進(jìn)行相關(guān)證券交易的成交額在一千萬元以上的；

（四）對(duì)證券、證券發(fā)行人公開作出評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者投資建議，同時(shí)進(jìn)行反向證券交易，證券交易成交額在一千萬元以上的；

（五）通過策劃、實(shí)施資產(chǎn)收購或者重組、投資新業(yè)務(wù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、上市公司收購等虛假重大事項(xiàng)，誤導(dǎo)投資者作出投資決策，并進(jìn)行相關(guān)交易或者謀取相關(guān)利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；

（六）通過控制發(fā)行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的內(nèi)容、時(shí)點(diǎn)、節(jié)奏，誤導(dǎo)投資者作出投資決策，并進(jìn)行相關(guān)交易或者謀取相關(guān)利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；

（七）實(shí)施刑法第一百八十二條第一款第一項(xiàng)操縱期貨市場(chǎng)行為，實(shí)際控制的帳戶合并持倉連續(xù)十個(gè)交易日的最高值超過期貨交易所限倉標(biāo)準(zhǔn)的二倍，累計(jì)成交量達(dá)到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；

（八）通過囤積現(xiàn)貨，影響特定期貨品種市場(chǎng)行情，并進(jìn)行相關(guān)期貨交易，實(shí)際控制的帳戶合并持倉連續(xù)十個(gè)交易日的最高值超過期貨交易所限倉標(biāo)準(zhǔn)的二倍，累計(jì)成交量達(dá)到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；

（九）實(shí)施刑法第一百八十二條第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)操縱期貨市場(chǎng)行為，實(shí)際控制的帳戶連續(xù)十個(gè)交易日的累計(jì)成交量達(dá)到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；

（十）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導(dǎo)投資者進(jìn)行期貨交易，行為人進(jìn)行相關(guān)期貨交易，實(shí)際控制的帳戶連續(xù)十個(gè)交易日的累計(jì)成交量達(dá)到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；

（十一）對(duì)期貨交易標(biāo)的公開作出評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)或者投資建議，同時(shí)進(jìn)行相關(guān)期貨交易，實(shí)際控制的帳戶連續(xù)十個(gè)交易日的累計(jì)成交量達(dá)到同期該期貨合約總成交量的百分之二十以上，且期貨交易占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；

（十二）不以成交為目的，頻繁或者大量申報(bào)買入、賣出證券、期貨合約并撤銷申報(bào)，當(dāng)日累計(jì)撤回申報(bào)量達(dá)到同期該證券、期貨合約總申報(bào)量百分之五十以上，且證券撤回申報(bào)額在一千萬元以上、撤回申報(bào)的期貨合約占用保證金數(shù)額在五百萬元以上的；

（十三）實(shí)施操縱證券、期貨市場(chǎng)行為，獲利或者避免損失數(shù)額在一百萬元以上的。

操縱證券、期貨市場(chǎng)，影響證券、期貨交易價(jià)格或者證券、期貨交易量，獲利或者避免損失數(shù)額在五十萬元以上，同時(shí)涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）發(fā)行人、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東或者實(shí)際控制人實(shí)施操縱證券、期貨市場(chǎng)行為的；

（二）收購人、重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東或者實(shí)際控制人實(shí)施操縱證券、期貨市場(chǎng)行為的；

（三）行為人明知操縱證券、期貨市場(chǎng)行為被有關(guān)部門調(diào)查，仍繼續(xù)實(shí)施的；

（四）因操縱證券、期貨市場(chǎng)行為受過刑事追究的；

（五）二年內(nèi)因操縱證券、期貨市場(chǎng)行為受過行政處罰的；

（六）在市場(chǎng)出現(xiàn)重大異常波動(dòng)等特定時(shí)段操縱證券、期貨市場(chǎng)的；

（七）造成其他嚴(yán)重后果的。

對(duì)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中實(shí)施操縱證券市場(chǎng)行為，社會(huì)危害性大，嚴(yán)重破壞公平公正的市場(chǎng)秩序的，比照本條的規(guī)定執(zhí)行，但本條第一款第一項(xiàng)和第二項(xiàng)除外。

第三十五條? 〔背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案（刑法第一百八十五條之一第一款）〕商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)，或者擅自運(yùn)用多個(gè)客戶資金或者其他委托、信托的財(cái)產(chǎn)的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第三十六條? 〔違法運(yùn)用資金案（刑法第一百八十五條之一第二款）〕社會(huì)保障基金管理機(jī)構(gòu)、住房公積金管理機(jī)構(gòu)等公眾資金管理機(jī)構(gòu)，以及保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運(yùn)用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違反國家規(guī)定運(yùn)用資金數(shù)額在三十萬元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國家規(guī)定運(yùn)用資金的；

（三）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第三十七條? 〔違法發(fā)放貸款案（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的；

（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。

第三十八條? 〔吸收客戶資金不入帳案（刑法第一百八十七條）〕銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入帳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）吸收客戶資金不入帳，數(shù)額在二百萬元以上的；

（二）吸收客戶資金不入帳，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。

第三十九條? 〔違規(guī)出具金融票證案（刑法第一百八十八條）〕銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在二百萬元以上的；

（二）違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（三）多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

（四）接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的；

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第四十條? 〔對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案（刑法第一百八十九條）〕銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對(duì)違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四十一條? 〔逃匯案（刑法第一百九十條）〕公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計(jì)數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四十二條? 〔騙購?fù)鈪R案《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條）〕騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四十三條? 〔洗錢案（刑法第一百九十一條）〕為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

第四十四條? 〔集資詐騙案（刑法第一百九十二條）〕以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四十五條? 〔貸款詐騙案（刑法第一百九十三條）〕以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四十六條? 〔票據(jù)詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）〕進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四十七條? 〔金融憑證詐騙案（刑法第一百九十四條第二款）〕使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四十八條? 〔信用證詐騙案（刑法第一百九十五條）〕進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的；

（二）使用作廢的信用證的；

（三）騙取信用證的；

（四）以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。

第四十九條? 〔信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；

（二）惡意透支，數(shù)額在五萬元以上的。

本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。

惡意透支的數(shù)額，是指公安機(jī)關(guān)刑事立案時(shí)尚未歸還的實(shí)際透支的本金數(shù)額，不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。歸還或者支付的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實(shí)際透支的本金。

惡意透支，數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的，可以不起訴。但是，因信用卡詐騙受過二次以上處罰的除外。

第五十條? 〔有價(jià)證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使用偽造、變?cè)斓膰鴰烊蛘邍野l(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第五十一條? 〔保險(xiǎn)詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第五十二條? 〔逃稅案（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款，數(shù)額在十萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，不補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的；

（二）納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在十萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上的；

（三）扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在十萬元以上的。

納稅人在公安機(jī)關(guān)立案后再補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責(zé)任的追究。

第五十三條? 〔抗稅案（刑法第二百零二條）〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）造成稅務(wù)工作人員輕微傷以上的；

（二）以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財(cái)產(chǎn)等造成損害為威脅，抗拒繳納稅款的；

（三）聚眾抗拒繳納稅款的；

（四）以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。

第五十四條? 〔逃避追繳欠稅案（刑法第二百零三條）〕納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第五十五條? 〔騙取出口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第五十六條? 〔虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在十萬元以上或者造成國家稅款損失數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第五十七條? 〔虛開發(fā)票案 (刑法第二百零五條之一)〕虛開刑法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）虛開發(fā)票金額累計(jì)在五十萬元以上的；

（二）虛開發(fā)票一百份以上且票面金額在三十萬元以上的；

（三）五年內(nèi)因虛開發(fā)票受過刑事處罰或者二次以上行政處罰，又虛開發(fā)票，數(shù)額達(dá)到第一、二項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)百分之六十以上的。

第五十八條? 〔偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零六條）〕偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）票面稅額累計(jì)在十萬元以上的；

（二）偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票十份以上且票面稅額在六萬元以上的；

（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。

第五十九條? 〔非法出售增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零七條）〕非法出售增值稅專用發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）票面稅額累計(jì)在十萬元以上的；

（二）非法出售增值稅專用發(fā)票十份以上且票面稅額在六萬元以上的；

（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。

第六十條? 〔非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案（刑法第二百零八條第一款）〕非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十份以上且票面稅額在十萬元以上的；

（二）票面稅額累計(jì)在二十萬元以上的。

第六十一條? 〔非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第一款）〕偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）票面可以退稅、抵扣稅額累計(jì)在十萬元以上的；

（二）偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的發(fā)票十份以上且票面可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；

（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。

第六十二條? 〔非法制造、出售非法制造的發(fā)票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發(fā)票一百份以上且票面金額累計(jì)在三十萬元以上的；

（二）票面金額累計(jì)在五十萬元以上的；

（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。

第六十三條? 〔非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案（刑法第二百零九條第三款）〕非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）票面可以退稅、抵扣稅額累計(jì)在十萬元以上的；

（二）非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票十份以上且票面可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；

（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。

第六十四條? 〔非法出售發(fā)票案（刑法第二百零九條第四款）〕非法出售增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票以外的發(fā)票，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法出售增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退說、抵扣稅款的其他發(fā)票以外的發(fā)票一百份以上且票面金額累計(jì)在三十萬元以上的；

（二）票面金額累計(jì)在五十萬元以上的；

（三）非法獲利數(shù)額在一萬元以上的。

第六十五條? 〔持有偽造的發(fā)票案（刑法第二百一十條之一)〕明知是偽造的發(fā)票而持有，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）持有偽造的增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票五十份以上且票面稅額累計(jì)在二十五萬元以上的；

（二）持有偽造的增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票票面稅額累計(jì)在五十萬元以上的；

（三）持有偽造的第一項(xiàng)規(guī)定以外的其他發(fā)票一百份以上且票面金額在五十萬元以上的；

（四）持有偽造的第一項(xiàng)規(guī)定以外的其他發(fā)票票面金額累計(jì)在一百萬元以上的。

第六十六條? 〔損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案（刑法第二百二十一條）〕捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者破產(chǎn)的；

（三）其他給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

第六十七條? 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

（二）假借預(yù)防、控制突發(fā)事件、傳染病防治的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

（三）利用廣告對(duì)食品、藥品作虛假宣傳，違法所得數(shù)額在三萬元以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；

（五）造成嚴(yán)重危害后果或者惡劣社會(huì)影響的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第六十八條? 〔串通投標(biāo)案（刑法第二百二十三條）〕投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在二十萬元以上的；

（三）中標(biāo)項(xiàng)目金額在四百萬元以上的；

（四）采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因串通投標(biāo)受過二次以上行政處罰，又串通投標(biāo)的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第六十九條? 〔合同詐騙案（刑法第二百二十四條）〕以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第七十條? 〔組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案（刑法第二百二十四條之一）〕組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

（一）在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；

（二）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；

（三）在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；

（四）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過刑事追究，或者一年內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；

（五）其他對(duì)傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

第七十一條? 〔非法經(jīng)營案（刑法第二百二十五條）〕違反國家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的：

1．非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

2．非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的；

3．三年內(nèi)因非法經(jīng)營煙草專賣品受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。

（二）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：

1．非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在一百萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

2．非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在五百萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3．非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上不滿十萬元，且具有下列情形之一的：

（1）因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)犯罪行為受過刑事追究的；

（2）二年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)違法行為受過行政處罰的；

（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；

（4）造成其他嚴(yán)重后果的。

4．使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的。

（三）實(shí)施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的：

1．非法經(jīng)營數(shù)額在五百萬元以上的，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

2．非法經(jīng)營數(shù)額在二百五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上，且具有下列情形之一的：

（1）因非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的；

（2）二年內(nèi)因非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的；

（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的；

（4）造成其他嚴(yán)重后果的。

3．公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；

4．居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。

（四）出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會(huì)秩序和擾亂市場(chǎng)秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：

1．個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的；

2．個(gè)人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的；

3．個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的；

4．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

（1）二年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的；

（2）因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

（五）非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的：

1．個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的；

2．個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的；

3．個(gè)人非法經(jīng)營報(bào)紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物一千五百張（盒）以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張（盒）以上的；

4．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，二年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過二次以上行政處罰，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。

（六）采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的：

1．經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的；

2．經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在一百萬元以上的；

3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

（1）二年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)的；

（2）因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。

（七）以營利為目的，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供刪除信息服務(wù)，或者明知是虛假信息，通過信息網(wǎng)絡(luò)有償提供發(fā)布信息等服務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的：

1．個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的；

2．單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的。

（八）非法生產(chǎn)、銷售“黑廣播”“偽基站”、無線電干擾器等無線電設(shè)備，具有下列情形之一的：

1．非法生產(chǎn)、銷售無線電設(shè)備三套以上的；

2．非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的；

3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售無線電設(shè)備受過二次以上行政處罰，又非法生產(chǎn)、銷售無線電設(shè)備的。

（九）以提供給他人開設(shè)賭場(chǎng)為目的，違反國家規(guī)定，非法生產(chǎn)、銷售具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備或者其專用軟件，具有下列情形之一的：

1．個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

2．單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因非法生產(chǎn)、銷售賭博機(jī)行為受過二次以上行政處罰，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營行為的；

4．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

（十）實(shí)施下列危害食品安全行為，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的：

1．以提供給他人生產(chǎn)、銷售食品為目的，違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售國家禁止用于食品生產(chǎn)、銷售的非食品原料的；

2．以提供給他人生產(chǎn)、銷售食用農(nóng)產(chǎn)品為目的，違反國家規(guī)定，生產(chǎn)、銷售國家禁用農(nóng)藥、食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物等有毒、有害的非食品原料，或者生產(chǎn)、銷售添加上述有毒、有害的非食品原料的農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料原料的；

3．違反國家規(guī)定，私設(shè)生豬屠宰廠（場(chǎng)），從事生豬屠宰、銷售等經(jīng)營活動(dòng)的。

（十一）未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，以超過百分之三十六的實(shí)際年利率經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放貸款，具有下列情形之一的：

1．個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在二百萬元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在一千萬元以上的；

2．個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在八十萬元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在四百萬元以上的；

3．個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在五十人以上的，單位非法放貸對(duì)象累計(jì)在一百五十人以上的；

4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的。

5．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：

（1）二年內(nèi)因?qū)嵤┓欠ǚ刨J行為受過二次以上行政處罰的；

（2）以超過百分之七十二的實(shí)際年利率實(shí)施非法放貸行為十次以上的。

黑惡勢(shì)力非法放貸的，按照第1、2、3項(xiàng)規(guī)定的相應(yīng)數(shù)額、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十確定。同時(shí)具有第5項(xiàng)規(guī)定情形的，按照相應(yīng)數(shù)額、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的百分之四十確定。

（十二）從事其他非法經(jīng)營活動(dòng)，具有下列情形之一的：

1．個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的；

2．單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

3．雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又從事同種非法經(jīng)營行為的；

4．其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

法律、司法解釋對(duì)非法經(jīng)營罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

第七十二條? 〔非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案（刑法第二百二十八條）〕以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣永久基本農(nóng)田五畝以上的；

（二）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣永久基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的；

（三）非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的；

（四）違法所得數(shù)額在五十萬元以上的；

（五）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第七十三條? 〔提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款）〕承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)、保薦、安全評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；

（三）虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬元以上且占實(shí)際數(shù)額百分之三十以上的；

（四）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但二年內(nèi)因提供虛假證明文件受過二次以上行政處罰，又提供虛假證明文件的；

（五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第七十四條? 〔出具證明文件重大失實(shí)案（刑法第二百二十九條第三款）〕承擔(dān)資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資、驗(yàn)證、會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律服務(wù)、保薦、安全評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實(shí)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）其他造成嚴(yán)重后果的情形。

第七十五條? 〔逃避商檢案（刑法第二百三十條）〕違反進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法的規(guī)定，逃避商品檢驗(yàn)，將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的進(jìn)口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的出口商品未報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給國家、單位或者個(gè)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；

（二）逃避商檢的進(jìn)出口貨物貨值金額在三百萬元以上的；

（三）導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故的；

（四）多次逃避商檢的；

（五）引起國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易糾紛，嚴(yán)重影響國家對(duì)外貿(mào)易關(guān)系，或者嚴(yán)重?fù)p害國家聲譽(yù)的；

（六）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

第七十六條? 〔職務(wù)侵占案（刑法第二百七十一條第一款）〕公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在三萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第七十七條? 〔挪用資金案（刑法第二百七十二條第一款）〕公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）挪用本單位資金數(shù)額在五萬元以上，超過三個(gè)月未還的；

（二）挪用本單位資金數(shù)額在五萬元以上，進(jìn)行營利活動(dòng)的；

（三）挪用本單位資金數(shù)額在三萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個(gè)人使用”：

（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；

（二）以個(gè)人名義將本單位資金供其他單位使用的；

（三）個(gè)人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個(gè)人利益的。

第七十八條? 〔虛假訴訟案（刑法第三百零七條之一）〕單獨(dú)或者與他人惡意串通，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）致使人民法院基于捏造的事實(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全或者行為保全措施的；

（二）致使人民法院開庭審理，干擾正常司法活動(dòng)的；

（三）致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書、制作財(cái)產(chǎn)分配方案，或者立案執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的；

（四）多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟的；

（五）因以捏造的事實(shí)提起民事訴訟被采取民事訴訟強(qiáng)制措施或者受過刑事追究的；

（六）其他妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的情形。

附則

第七十九條? 本規(guī)定中的“貨幣”是指在境內(nèi)外正在流通的以下貨幣：

（一）人民幣（含普通紀(jì)念幣、貴金屬紀(jì)念幣）、港元、澳門元、新臺(tái)幣；

（二）其他國家及地區(qū)的法定貨幣。

貴金屬紀(jì)念幣的面額以中國人民銀行授權(quán)中國金幣總公司的初始發(fā)售價(jià)格為準(zhǔn)。

第八十條? 本規(guī)定中的“多次”，是指三次以上。

第八十一條? 本規(guī)定中的“雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”，是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達(dá)到該數(shù)額的百分之八十以上的。

第八十二條? 對(duì)于預(yù)備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)予立案追訴。

第八十三條? 本規(guī)定中的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，除法律、司法解釋、本規(guī)定中另有規(guī)定的以外，適用于相應(yīng)的單位犯罪。

第八十四條? 本規(guī)定中的“以上”，包括本數(shù)。

第八十五條? 本規(guī)定自2022年5月15日施行?！蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（公通字〔2010〕23號(hào)）和《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）的補(bǔ)充規(guī)定》（公通字〔2011〕47號(hào)）同時(shí)廢止。